Questões Banco da Amazônia 2014 para Técnico Científico - Suporte Técnico à Infraestrutura de TI

Q397176

Ano: 2014 Banca: CESGRANRIO Órgão: Banco da Amazônia Provas: CESGRANRIO - 2014 - Banco da Amazônia - Conhecimentos Básicos - Cargos 2, 3 e 4 | CESGRANRIO - 2014 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Suporte Técnico à Infraestrutura de TI |

Q397176 Conhecimentos Bancários

À luz das normas da Carta Circular Bacen no 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:

negociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.

negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.

negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.

recebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País, decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de propósito claro.

resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.

Q397181

Q397181 Conhecimentos Bancários

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) é um órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda.

Com o advento da Lei nº 9.069/1995, ampliou-se a competência do CRSFN, que recebeu a responsabilidade de:

administrar mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras.

zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia, e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro

atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro.

regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP)

julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial

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