Questões Caixa 2024 para Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação

Q2495362

Ano: 2024 Banca: CESGRANRIO Órgão: Caixa Provas: CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo | CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação |

Q2495362 Conhecimentos Bancários

Uma sociedade empresária apresentou projeto para a Caixa Econômica Federal com necessidade de expressivo aporte financeiro. Na análise realizada por técnicos da instituição, foram verificados, nessa sociedade empresária, problemas com trabalho degradante, segundo informações do órgão competente do Ministério do Trabalho.
Nos termos da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da Caixa Econômica Federal, o financiamento pleiteado

terá deferimento, devido ao número de empregos que serão gerados pelo empreendimento.

ocorrerá de acordo com a estrutura econômica da região atingida.

será vedado, pela existência do problema trabalhista indicado.

entrará na fila de pretendentes por ordem de protocolo.

constará do planejamento da instituição para modelo.

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Q2495365

Q2495365 Conhecimentos Bancários

Um Banco está estruturando seus procedimentos de monitoramento e seleção de operações que possam configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
De acordo com a Carta Circular nº 4.001/2020, incluem-se nas situações relacionadas com operações em espécie em moeda nacional com a utilização de contas de depósitos ou de contas de pagamento os seguintes exemplos:

concentração de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso eletrônico, excluídos os boletos de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação.

saques no período de quinze dias úteis em valores superiores aos limites estabelecidos, de forma a dissimular o valor total da operação e evitar comunicações de operações em espécie.

saques em espécie de conta-corrente ou conta-poupança que receba diversos depósitos por transferência eletrônica de uma única origem, em longo período de tempo.

depósitos ou aportes de baixos valores em espécie, de forma única, em caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados sempre a uma única conta.

depósitos ou aportes em espécie em contas de clientes que exerçam atividade comercial relacionada com negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves.

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A APROVAÇÃO É DE QUEM NÃO ESPERA

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Questões de Concurso Público Caixa 2024 para Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação

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