De acordo com a Circular SUSEP nº 130, que trata de títulos de capitalização, no
caso de sorteios procedidos pela própria Sociedade de Capitalização, estes devem
ser realizados nas sedes, nas sucursais ou em quaisquer estabelecimentos de livre
acesso aos titulares, precedidos de ampla divulgação, com a presença obrigatória
de um representante da:
De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, as sociedades por ela supervisionadas
deverão enviar à SUSEP, até 31 de outubro do mesmo exercício e até 30 de abril do
exercício subseqüente, relatório elaborado por auditores independentes contendo:
De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o procedimento que não é parte
da estrutura de controles internos de prevenção à prática de crime de lavagem de
dinheiro:
De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, os estudos sobre os riscos de situações
relacionadas à prática do crime de lavagem de dinheiro e a estrutura de controles
internos desenvolvida para tratar dos riscos deverá ser validada: