J é economista e atua em instituição financeira ocupando cargo de gerência. No curso de sua atividade como
bancário, realizou diversos treinamentos em legislação
e obteve valiosos conselhos dos funcionários mais experientes. Um dos temas mais debatidos internamente
relacionava-se à prevenção no concernente à lavagem de
dinheiro.
De acordo com os termos da Circular BACEN
nº 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil
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De acordo com a Resolução nº 2.828, de 30 de março de
2001, do Conselho Monetário Nacional, a constituição e o
funcionamento de agências de fomento, como a Agência
Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), dependem de autorização prévia do
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Na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o Banco
Central do Brasil (BCB) é considerado emprestador de última instância, porque uma de suas principais operações
ativas é fornecer
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A garantia real em que o devedor detém a posse de um
bem, mas transfere, temporariamente, ao credor a propriedade desse mesmo bem, dado como garantia, até que
a dívida seja totalmente quitada, é denominada
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