Questões de Concurso Público Caixa 2024 para Técnico Bancário Novo - Rio Grande do Sul

Foi encontrada 1 questão

Q3048802 Direito Penal
As instituições financeiras devem estruturar procedimentos de monitoramento e seleção de operações que possam configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Segundo a Carta Circular n° 4.001/2020, incluem-se nas hipóteses para procedimentos de monitoramento e seleção as situações relacionadas às operações em espécie em moeda estrangeira, com cartões pré-pagos em moeda estrangeira e com cheques de viagem que envolvam
Alternativas
Respostas
1: E