Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais da Lei nº. 9.613/98,
relativas a procedimentos para prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas
politicamente expostas, exceto:

Question

Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais da Lei nº. 9.613/98,
relativas a procedimentos para prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas
politicamente expostas, exceto: Alternativa A: todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo da União. Ou Alternativa B: todos os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais superiores. Ou Alternativa C: todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo da União. Ou Alternativa D: todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e
Municípios.

Natan Soares Andrade · Accepted Answer

Alternativa [D] todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e
Municípios. Gabarito: todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e Municípios.

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