O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de
Atividades Financeiras, que exerce o poder de polícia
administrativa, especificamente, quanto às atividades
ilícitas em geral, previstas na Lei nº 9.613/98 e restruturada
pela Lei 13.974/20, relacionadas com a “Lavagem de
Dinheiro”, disciplinando procedimentos, aplicando
penalidades e identificando as ocorrências suspeitas de
incidirem nesse tipo de crime, é responsabilidade do(a)
_________.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a
lacuna.

Question

Para a questão, relativo à editores de planilha,
considere a tabela abaixo do Excel (em Português):  O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de
Atividades Financeiras, que exerce o poder de polícia
administrativa, especificamente, quanto às atividades
ilícitas em geral, previstas na Lei nº 9.613/98 e restruturada
pela Lei 13.974/20, relacionadas com a “Lavagem de
Dinheiro”, disciplinando procedimentos, aplicando
penalidades e identificando as ocorrências suspeitas de
incidirem nesse tipo de crime, é responsabilidade do(a)
_________.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a
lacuna. Alternativa A: Comissão de Valores Mobiliários Ou Alternativa B: Ministério da Economia Ou Alternativa C: Conselho Monetário Nacional Ou Alternativa D: Banco Central do Brasil

ALICE GOMES · Accepted Answer

Alternativa [D] Banco Central do Brasil O processo administrativo sancionador no âmbito do Coaf será disciplinado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, à qual incumbe dispor, entre outros aspectos, sobre o rito, os prazos e os critérios para gradação das penalidades previstas na lei de lavagem de dinheiro, assegurando o contraditório e ampla defesa.

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O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de Atividades ...

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