O órgão federal, COAF – Conselho de Controle de Atividades ...
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Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
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O processo administrativo sancionador no âmbito do Coaf será disciplinado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, à qual incumbe dispor, entre outros aspectos, sobre o rito, os prazos e os critérios para gradação das penalidades previstas na lei de lavagem de dinheiro, assegurando o contraditório e ampla defesa.
LEI 9613/98 - LAVAGEM DE DINHEIRO
Art. 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.
Art. 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil.
D
mal formulada a questão
Nossa, questão muito mal formulada, mas é a letra D
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