Peter Brown, americano residente em Miami, casado com Marta ...
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Q1308525
Contabilidade Geral
Peter Brown, americano residente em Miami, casado com Marta A. Brown, brasileira,
residente em São Paulo. Marta, a esposa, procura um corretor para contratar seguro
para sua residência. O prêmio foi estipulado em R$ 62.000,00, sendo que o pagamento
será feito pelo esposo, Peter, por meio de ordem de pagamento do exterior. Nesse
caso, considerando as determinações da Circular SUSEP nº 327/2006, que estabelece
controles específicos para o tratamento de situações relacionadas à prática de
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), é correto afirmar que:
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GABARITO: LETRA A.
Art. 12. As sociedades e os corretores deverão comunicar à SUSEP, no prazo de vinte e quatro horas contadas de sua verificação:
I – a proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo 1, independentemente de qualquer análise; e
II – a proposta ou a ocorrência de operação que seja classificada no Grupo 2 após sua análise.
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