O corpo de funcionários de determinada instituição financeir...
Tal política deve contemplar, por exemplo, diretrizes para implementação de procedimentos, de monitoramento, seleção e análise de operações e situações
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Comentários
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Questão bem tranquila.
Para quem está começando e ficou com dúvida, a política de lavagem de dinheiro tem caráter PREVENTIVO, isso quer dizer que vão existir certos tabelamentos e listagem de situações para o funcionário e Banco ficarem em alerta.
Por isso haverá seleção e análise de operações e situações "SUSPEITAS".
Desde já, Bons Estudos.
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