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Q3057446 Conhecimentos Bancários
O corpo de funcionários de determinada instituição financeira é submetido a treinamento para prevenção da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020, as instituições financeiras devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.
Tal política deve contemplar, por exemplo, diretrizes para implementação de procedimentos, de monitoramento, seleção e análise de operações e situações
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Comentários

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Questão bem tranquila.

Para quem está começando e ficou com dúvida, a política de lavagem de dinheiro tem caráter PREVENTIVO, isso quer dizer que vão existir certos tabelamentos e listagem de situações para o funcionário e Banco ficarem em alerta.

Por isso haverá seleção e análise de operações e situações "SUSPEITAS".

Desde já, Bons Estudos.

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