Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela p...

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Ano: 2021 Banca: FGV Órgão: Banestes Provas: FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas | FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação | FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Suporte e Infraestrutura |

Q1866297 Conhecimentos Bancários

Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:

o uso de informação privilegiada;

fraudes em demonstrativos contábeis;

o não recolhimento de IOF;

ocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;

a remessa de recursos para contas no exterior.

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