A expressão lavagem de dinheiro ganha incômoda notoriedade n...

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Q3124

Ano: 2004 Banca: ESAF Órgão: MRE Prova: ESAF - 2004 - MRE - Assistente de Chancelaria - Prova 2 |

Q3124 Conhecimentos Gerais

A expressão lavagem de dinheiro ganha incômoda notoriedade na atualidade. Entre outras possíveis conceituações, uma forma simples de defini-la é:

forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um determinado período de tempo.

método utilizado pelo sistema financeiro mundial para a elaboração de seus balanços anuais, de modo a garantir a distribuição dos lucros obtidos entre seus acionistas.

operação realizada de tempos em tempos pelas autoridades financeiras de um país para tirar de circulação moedas e cédulas falsas.

recurso que consiste em depositar altas somas de dinheiro, a curto prazo, em bancos do mundo inteiro, sem a intenção de investi-las em atividades produtivas.

processo que tem por objetivo tornar legal dinheiro de origem duvidosa ou de difícil explicação, como, por exemplo, o oriundo do tráfico de armas e de drogas ilícitas.

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