As instituições financeiras devem dispensar especial atenção...

Monitoramento contínuo reforçado, mediante a adoção de rigorosa apuração de situações suspeitas e análise para verificar a necessidade das comunicações à Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)/Unidade de Inteligência Financeira (UIF).

Monitoramento contínuo reforçado, mediante a adoção de rigorosa apuração de situações suspeitas; análise para verificar a necessidade das comunicações à Coaf/UIF; e avaliação da alta gerência quanto ao início ou manutenção do relacionamento com o cliente.

Monitoramento contínuo reforçado, mediante a adoção de rigorosa apuração de situações suspeitas; análise para verificar a necessidade das comunicações à Coaf/UIF; e emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, em montante acumulado igual a R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Análise para verificar a necessidade das comunicações à Coaf/UIF e avaliação da alta gerência quanto ao início ou manutenção do relacionamento com o cliente.