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Ano: 2021 Banca: CFC Órgão: CFC Prova: CFC - 2021 - CFC - Auditor Independente - BCB |
Q1900152 Contabilidade Geral
As instituições financeiras devem dispensar especial atenção às operações, à identificação de beneficiários finais de recursos transferidos, a relacionamentos e a quaisquer indícios de burla a procedimentos previstos na legislação e nos regulamentos relativos à lavagem de dinheiro. Com relação a TODOS os procedimentos regulamentares estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BCB), qual deles deve ser apresentado?
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