Com a intenção de prevenir a lavagem de dinheiro, proteger a...
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Ano: 2017
Banca:
VUNESP
Órgão:
IPRESB - SP
Prova:
VUNESP - 2017 - IPRESB - SP - Analista Previdênciário - Atuaria |
Q1179646
Atuária
Com a intenção de prevenir a lavagem de dinheiro, proteger a reputação a sua integridade, a Seguradora ABC
resolveu revisar os controles internos vigentes e, após a
revisão, concluiu-se que, além das informações cadastrais já solicitadas, era necessário conhecer melhor o seu
cliente. Com base nos conceitos dos controles aplicados
à prevenção à lavagem de dinheiro, a implementação
desse controle tem como objetivo