A prevenção e o combate aos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação
de bens, direitos e valores exigem a implementação de controles internos
específicos pelas sociedades supervisionadas. Os procedimentos mínimos de
controles internos devem contemplar, as informações abaixo descritas, EXCETO:
A Circular SUSEP n.º 380/2008 dispõe sobre os controles internos específicos para
a prevenção e o combate dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores, ou que com eles possam relacionar-se. Com relação a essa legislação, é
CORRETO afirmar que: