De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, as sociedades por ela supervisionadas
deverão enviar à SUSEP, até 31 de outubro do mesmo exercício e até 30 de abril do
exercício subseqüente, relatório elaborado por auditores independentes contendo:
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De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o procedimento que não é parte
da estrutura de controles internos de prevenção à prática de crime de lavagem de
dinheiro:
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De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, os estudos sobre os riscos de situações
relacionadas à prática do crime de lavagem de dinheiro e a estrutura de controles
internos desenvolvida para tratar dos riscos deverá ser validada:
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De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, que trata das operações relacionadas
com os crimes de “lavagem de dinheiro”, identifique a alternativa correta:
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