De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o procedimento que não é parte
da estrutura de controles internos de prevenção à prática de crime de lavagem de
dinheiro:

Question

De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o procedimento que não é parte
da estrutura de controles internos de prevenção à prática de crime de lavagem de
dinheiro: Alternativa A: estabelecimento de política de segurança dos sistemas de processamento de dados. Ou Alternativa B: elaboração e execução de programa de auditoria interna específico para avaliação
da estrutura de controles internos para a prevenção à prática de crime de lavagem de
dinheiro. Ou Alternativa C: elaboração e execução de programa de treinamento específico de qualificação dos
funcionários para cumprimento das legislações referentes à lavagem de dinheiro. Ou Alternativa D: estabelecimento de uma política de prevenção contra a lavagem de dinheiro que inclua
diretrizes sobre a avaliação de riscos na contratação de funcionários e no desenvolvimento
de produtos.

Conselho Federal de Contabilidade · Accepted Answer

Alternativa [A] estabelecimento de política de segurança dos sistemas de processamento de dados.

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De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o proced...

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