De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o proced...

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Ano: 2007 Banca: CFC Órgão: CFC Prova: CFC - 2007 - CFC - Auditor Independente - SUSEP - 2º Exame |

Q1311019 Contabilidade Geral

De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o procedimento que não é parte da estrutura de controles internos de prevenção à prática de crime de lavagem de dinheiro:

estabelecimento de política de segurança dos sistemas de processamento de dados.

elaboração e execução de programa de auditoria interna específico para avaliação da estrutura de controles internos para a prevenção à prática de crime de lavagem de dinheiro.

elaboração e execução de programa de treinamento específico de qualificação dos funcionários para cumprimento das legislações referentes à lavagem de dinheiro.

estabelecimento de uma política de prevenção contra a lavagem de dinheiro que inclua diretrizes sobre a avaliação de riscos na contratação de funcionários e no desenvolvimento de produtos.

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De acordo com a Circular SUSEP nº 327/06, escolha o proced...

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