Nos termos da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, caso uma...

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Q468729

Ano: 2013 Banca: CESGRANRIO Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESGRANRIO - 2013 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário - 1 |

Q468729 Conhecimentos Bancários

Nos termos da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, caso uma pessoa queira depositar em conta corrente volume expressivo de dinheiro representado em notas mofadas ou malcheirosas, tal ato indica uma atividade com indício de lavagem de dinheiro relacionada com operações

realizadas em espécie em moeda nacional.

corporificadas em espécie em moeda estrangeira.

realizadas com dados cadastrais de clientes.

vinculadas a movimentação de contas.

estabelecidas em investimento interno.

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