A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tenta...

Lavagem de dinheiro - processo pelo qual o criminoso transforma recursos obtidos através de atividades ilegais, em ativos com uma origem aparentemente legal.

A) Identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.


LEI 9.613/98

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:

        I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes

# Lavagem de Dinheiro
1. Sinônimos: reciclagem de ativos; branqueamento de capitais; engenharia financeira;
2. Etapas:
                - Colocação: é o distanciamento dos fundos de sua origem, aqui entram os paraísos fiscais e centros off-shore;
- Ocultação/ estratificação/ camuflagem: trata-se de movimentar o dinheiro ao máximo, para desvinculá-lo do ato ilícito;
                - Integração: o dinheiro é incorporado formalmente ao circuito econômico financeiro legal, aparentando ser de origem lícita, sem levantar suspeitas.
3. para ajudar a prevenção a IF devem identificar e manter o cadastro sempre atualizados de seus clientes.

LEI 9.613/98

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:

  I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes

Quase a mesma questão em 2010. Tomara que repita esse ano! =D