A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os crimes de “lavagem”...

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Ano: 2009 Banca: CFC Órgão: CFC Prova: CFC - 2009 - CFC - Auditor Independente - SUSEP |

Q1307734 Contabilidade Geral

A Lei n.º 9.613/98, que trata sobre os crimes de “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, dispõe no inciso II do art. 11 sobre a comunicação dessas operações. Em relação ao disposto nos arts. 14 e 15 da Circular SUSEP n.º 380/08, sobre as referidas comunicações, assinale a opção INCORRETA.

Devem mencionar a participação ou o envolvimento de pessoa politicamente exposta, se couber.

Devem mencionar o corretor intermediário da operação, quando aplicável.

Devem ser realizadas por meio do sítio do COAF, mediante ciência dada aos envolvidos na operação.

As comunicações feitas pelas sociedades, na forma negativa, deverão ser realizadas por meio do sítio da SUSEP.

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