A lavagem de dinheiro é configurada quando:

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Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: ESAF - 2010 - CVM - Inspetor - prova 1 |
Q526104 Conhecimentos Bancários
A lavagem de dinheiro é configurada quando:
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Crime organizado, terrorismo, violência, lavagem de dinheiro, são temas que se ... proveniente de atividades ilícitas, em grande parte do crime organizado, consegue se .... de autos para dissimular a origem criminosa dos seus recursos financeiros. ...... recursos, para que possa configurar-se a lavagem de dinheiro.

GABARITO: B

Gabarito: letra B

questão tranquila, lavagem de dinheiro é pelo próprio nome é pegar um dinheiro de origem ilícita e tentar "lavar" transforma ele em dinheiro lícito

Lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais

ao meu ver não basta ter o dinheiro ilícito para configurar lavagem, ele precisa tentar colocar, ocultar e integrar esse recurso na economia.

LETRA B

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