Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e obri...

Segundo o artigo 9º da Lei 9.613 - a Lei de Combate ao Crime de lavagem de dinheiro, todas as instituições financeiras sediadas no exterior que venham a ser indagadas acerca de operações nelas mantidas por pessoas residentes no Brasil são controladas através de suas matrizes no Brasil. Isso se pode deduzir pois quaisquer das outras áreas mencionadas na questão, não necessariamente estariam sediadas no Brasil e, neste caso estariam fora de nossa jurisdição.

Por isso a resposta correta só poderia ser a letra E.

Resposta; E

Capítulo V - DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE

Art 9°  Parágrafo Único: 

XVIII- as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país.(Incluído pela lei 12.683, de 2012)

link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm

as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país

se a empresa faz relações financeiras no exterior ela vai comunicar a matriz

gab E

A Lei 9.613 discorre sobre o crime de lavagem de dinheiro, basicamente, consiste na análise: CADASTRO x MOVIMENTAÇÃO (verificar se o dinheiro movimentado possui lastro, verificar se o dinheiro é lícito, a maneira como ele foi adquirido é lícita). 

As instituições financeiras são obrigadas a informar aos órgãos responsáveis movimentações atípicas de seus clientes: no caso da questão, a matriz no Brasil (da instituição responsável pelo cartão) é obrigada a comunicar acerca desta movimentação atípica no exterior. Observação: a Lei não especifica qual a área da instituição responsável por informar as autoridades competentes, como afirmam as demais alternativas.

​Pelo o que eu entendi essa questao caberia recurso.

Empresa transnacional= é uma empresa que tem sua matriz num país, mas que opera em diversos países.

Na questão diz: "emitido por instituição financeira transnacional com autorização para atuar no país. " ou seja, a empresa atua em diversos países e conseguiu uma autorizaçao para atuar no Brasil, logo, sua matriz fica no exterior e nao no Brasil, o que fica é a sua filial.

O que dá a entender é isso, me corrijam se eu estiver errado

Vitor, Transnacional, citada na questão, é a IF que emitiu o cartão ilimitado para o senhor X, não é a empresa do senhor X. Lembrando que as IF's estrangeiras para atuar no país precisam de autorização, isto é, decreto do presidente.