Questões de Conhecimentos Bancários - Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção para Concurso
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Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item que se segue.
Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do
terrorismo, é recomendável que as instituições atentem
especialmente para operações de investidores não residentes
constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao
portador.
As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro.
A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue os item que se segue.
Todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil são responsáveis pela prevenção ao crime
de lavagem de dinheiro.
A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue os item que se segue.
As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas
do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de
dinheiro.
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