De acordo com a Circular SUSEP nº 327/2006, que estabelece o...

Compra de títulos de capitalização em valor igual ou superior a R$ 50.000,00, efetuada por pessoa física.

Pagamento de prêmio ou contribuição, por pessoa física ou jurídica, em dinheiro, cujo valor acumulado durante um mês resulte igual ou superior a R$ 30.000,00, sem razão justificável.

Operação financeira ou comercial de qualquer valor com pessoa domiciliada em “países não co-operantes”, assim definidos pelas Recomendações do Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro – GAFI publicadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Pagamento de sinistro sem comprovação da ocorrência de evento que lhe deu causa.