De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as sociedades de...

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Ano: 2008 Banca: CFC Órgão: CFC Prova: CFC - 2008 - CFC - Auditor Independente - SUSEP |

Q1308765 Contabilidade Geral

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as sociedades devem adequar suas estruturas de controles internos de modo a identificar práticas de crimes de lavagem de dinheiro. Indique a alternativa correta.

Os estudos deverão abranger todos os produtos comercializados e serão validados semestralmente pela auditoria interna.

Os estudos deverão abranger todos os produtos comercializados e serão validados semestralmente.

A estrutura de controles internos específicos deverá ser desenvolvida e implementada mediante validação dos auditores independentes.

A auditoria interna poderá ser indicada como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº. 9.613/98 e demais regulamentações relacionadas com a lavagem de dinheiro.

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De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as sociedades de...

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