De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as operações sus...

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Ano: 2008 Banca: CFC Órgão: CFC Prova: CFC - 2008 - CFC - Auditor Independente - SUSEP |

Q1308768 Contabilidade Geral

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as operações suspeitas devem ser comunicadas à SUSEP, no prazo estabelecido contado a partir de sua verificação. Assinale a alternativa incorreta.

A proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo I da Circular, após sua análise.

A proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo II da Circular, após sua análise.

A comunicação prevista na Circular deve incluir a informação de que se trata de cliente identificado como politicamente exposto.

As sociedades e os corretores devem adotar medidas de vigilância reforçadas e contínuas da relação de negócio mantida com pessoa politicamente exposta.

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De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as operações sus...

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