Questões de Concurso Comentadas para bacen
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De acordo com a lei fraca dos grandes números, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a variável aleatória converge para uma distribuição normal padrão.
Consoante a Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, deverá ser decretada, em favor da União, a perda dos bens, direitos e valores objeto de crime de lavagem e ocultação de bens, sem qualquer ressalva.
Em conformidade com a lei que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público para que seja apurada a prática dos crimes relacionados na mencionada lei, desde que o faça por escrito e indique o fato, a autoria, o tempo, o lugar e os elementos de convicção.
A gestão de riscos coordenada entre as áreas da instituição financeira e supervisionada por um conselho de administração ou órgão equivalente é denominada abordagem por silos.
Para fins de divulgação de participações em outras entidades, a entidade estruturada caracteriza-se por ter patrimônio suficiente para permitir o financiamento de suas atividades.