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Q2558918

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional , Banco Central - BC, BACEN ou BCB ,

Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Câmara de Abreu e Lima - PE Prova: IGEDUC - 2024 - Câmara de Abreu e Lima - PE - Analista Contábil |

Q2558918 Conhecimentos Bancários

Julgue o item a seguir.

A abertura de uma conta corrente está sujeita a políticas de compliance e regulamentações específicas do setor bancário, como as estipuladas pelo Banco Central do Brasil. Essas regulamentações envolvem requisitos relacionados à identificação e verificação da identidade do cliente (KYC - Know Your Customer), prevenção à lavagem de dinheiro (AML - Anti-Money Laundering) e outras normas de segurança e transparência financeira.

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Q2557642

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional , Sistema Financeiro Nacional - Noções Gerais ,

Ano: 2024 Banca: Instituto Access Órgão: Banestes Prova: Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Financeira |

Q2557642 Conhecimentos Bancários

São exemplos de órgãos normativos, entidades supervisoras e entidades operadoras, respectivamente:

Alternativas

Conselho Monetário Nacional (CMN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Bolsa de Valores.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Bolsa de Valores, Conselho Monetário Nacional (CMN).

Conselho Monetário Nacional (CMN), Bolsa de Valores, Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Bolsa de valores, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Monetário Nacional (CMN).

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Q2531826

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional , Comitê de Política Monetária - COPOM ,

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: MF Prova: FGV - 2024 - MF - Auditor Federal de Finanças e Controle - Área Econômico-Financeira - manhã |

Q2531826 Conhecimentos Bancários

Em relação à regulamentação e à supervisão do sistema financeiro nacional brasileiro, assinale a afirmativa correta.

Alternativas

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) é responsável por garantir a estabilidade financeira e o controle inflacionário.

O CMN (Conselho Monetário Nacional) é incumbido de executar a política cambial.

O COPOM (Comitê de Política Monetária) tem a responsabilidade de estabelecer a taxa básica de juros.

A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) é responsável pela emissão de moeda no Brasil.

O Banco Central é encarregado de definir as metas de inflação.

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Q2522269

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional ,

Ano: 2024 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Santo André - SP Prova: VUNESP - 2024 - Prefeitura de Santo André - SP - Analista Financeiro |

Q2522269 Conhecimentos Bancários

O Sistema Financeiro Nacional é composto por instituições que estão divididas em três grupos: órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Fazem parte do grupo entidades supervisoras:

Alternativas

Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Previdência e Conselho de Valores Mobiliários.

Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados e Sociedades de Capitalização.

Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência Nacional de Previdência Complementar e Fundos de Pensão.

Banco Central do Brasil, Bolsa de Valores, Bancos de Mercadorias e Futuros e Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

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Q2516096

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional , Comissão de Valores Mobiliários - CVM ,

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 3 - Contabilidade e Auditoria - Tarde |

Q2516096 Conhecimentos Bancários

Em 2021, o Colegiado da CVM aprovou Resolução que dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP – no âmbito do mercado de valores mobiliários.

Em relação aos aspectos (i) âmbito da Resolução, (ii) obrigações das pessoas jurídicas e (iii) obrigações dos órgãos da alta administração, é correto afirmar que:

Alternativas

os órgãos da alta administração, conforme especificado na política de PLD/FTP, são responsáveis pela aprovação e adequação da respectiva política, da avaliação interna de risco, assim como das regras, dos procedimentos e dos controles internos;

as pessoas jurídicas sujeitas às obrigações previstas na Resolução devem indicar um diretor estatutário, responsável pela implementação e manutenção da respectiva política de PLD/FTP, e sua nomeação ou substituição deve ser informada à CVM no prazo de cinco dias úteis, contados da sua nomeação ou substituição;

as pessoas jurídicas sujeitas às obrigações previstas na Resolução devem elaborar e implementar política de PLD/FTP, documentada, aprovada pelo órgão deliberativo máximo da pessoa jurídica e mantida atualizada, de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;

a Resolução disciplina a efetivação, no âmbito do mercado de valores mobiliários, das medidas visando à indisponibilidade de bens, direitos e valores em decorrência de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de demandas de cooperação jurídica internacional advindas de outras jurisdições, em conformidade com os tratados e atos internacionais vigentes;

as pessoas jurídicas sujeitas às obrigações previstas na Resolução devem comunicar, no prazo de 24 horas da conclusão da análise que caracterizou a atipicidade da operação, à Receita Federal do Brasil todas as situações e operações detectadas que possam constituir-se em sérios indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ou da proliferação de armas de destruição em massa.

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51: C

52: A

53: C

54: C

55: A

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