Questões de Concurso Público Banco da Amazônia 2012 para Técnico Bancário
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A Resolução n.º 3.844 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como sobre a prevenção de utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado pela Lei n.º 9.613.
A pena para o crime consistente em ocultar ou dissimular a natureza de bens, direitos ou valores provenientes de crime consiste no pagamento de multa sem pena de reclusão.