As sociedades/entidades terão, em seus sistemas de contabilização, registros
auxiliares de contabilidade (Circular SUSEP nº. 356/07). Identifique a afirmativaincorreta.
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De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as sociedades devem adequar suas
estruturas de controles internos de modo a identificar práticas de crimes de lavagem
de dinheiro. Indique a alternativa correta.
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De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que
podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98.
Entre as alternativas abaixo, indique aincorreta.
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Entre as alternativas abaixo, assinale a que completa corretamente o enunciado a
seguir. De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, as operações suspeitas deverão
ser comunicadas a SUSEP, no prazo de:
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