A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central...

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Q969609

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: BANRISUL Prova: FCC - 2019 - BANRISUL - Escriturário |

Q969609 Conhecimentos Bancários

A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central, consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados por instituições financeiras na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998 e suas alterações. Dentre outros, determina que deve ser dispensada especial atenção

a situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes.

ao sistema de vigilância presencial nas dependências das agências bancárias.

à habitualidade de depósitos em espécie em valores totais mensais que não superem três mil reais.

à elevada frequência de utilização, pelo cliente, de caixas eletrônicos em diferentes locais.

ao volume das aquisições de moeda estrangeira pelo cliente para fins de alegadas viagens internacionais.

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