O detentor de recursos provenientes da exploração do jogo do...
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Ano: 2017
Banca:
MPE-RS
Órgão:
MPE-RS
Prova:
MPE-RS - 2017 - MPE-RS - Promotor de Justiça - Reaplicação |
Q795672
Direito Penal
O detentor de recursos provenientes da exploração do jogo do bicho, usando empresa da qual é
proprietário, emite títulos de crédito frios em favor de seu parceiro, com a finalidade específica de dar
aparência de licitude à parte deste nos lucros da atividade ilegal. Propositadamente, os títulos não são pagos
no vencimento e encaminhados a cartório para protesto. Notificado, o proprietário da empresa liquida os
títulos usando dinheiro em espécie, recebido pelo cartório, que não questiona a origem dos recursos e os
deposita em sua própria conta bancária, o que faz com que a instituição financeira também não questione a
origem dos recursos, pois provenientes da liquidação de títulos em cartório. Por fim, o cartório credita os
valores na conta do credor.
Com base no fato descrito acima, assinale a alternativa correta.
Com base no fato descrito acima, assinale a alternativa correta.