Dentre o conjunto de direitos e deveres perante o Conselho ...
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Ano: 2022
Banca:
IESES
Órgão:
TJ-TO
Prova:
IESES - 2022 - TJ-TO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção |
Q1990928
Legislação dos TRFs, STJ, STF e CNJ
Dentre o conjunto de direitos e deveres perante o
Conselho Nacional de Justiça- CNJ, emerge a política de
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo; sendo que esta deverá ser formalizada
expressamente por notários e registradores,
abrangendo, também, procedimentos para:
I. Treinamento dos notários, dos registradores, oficiais de cumprimento e empregados contratados.
II. Disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal por processos institucionalizados de caráter contínuo.
III. Monitoramento das atividades desenvolvidas pelos empregados.
IV. Prevenção de conflitos entre os interesses comerciais/empresariais e os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A sequência correta é:
I. Treinamento dos notários, dos registradores, oficiais de cumprimento e empregados contratados.
II. Disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal por processos institucionalizados de caráter contínuo.
III. Monitoramento das atividades desenvolvidas pelos empregados.
IV. Prevenção de conflitos entre os interesses comerciais/empresariais e os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A sequência correta é:
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