Questões de Concurso Para agerio
Foram encontradas 347 questões
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Algumas perguntas podem ser feitas para auxiliar na identificação dos riscos, EXCETO a seguinte:
De acordo com os termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, admite-se a adoção de política de prevenção à lavagem de dinheiro única por conglomerado
De acordo com os termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil