Questões de Direito Penal - Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613 de 1998 para Concurso
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Q1199316
Direito Penal
No que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item subsecutivo com base no direito processual penal.
Conforme a jurisprudência do STJ, não impede o prosseguimento da apuração de cometimento do crime de lavagem de dinheiro a extinção da punibilidade dos delitos antecedentes.
Conforme a jurisprudência do STJ, não impede o prosseguimento da apuração de cometimento do crime de lavagem de dinheiro a extinção da punibilidade dos delitos antecedentes.
Ano: 2016
Banca:
VUNESP
Órgão:
Prefeitura de Presidente Prudente - SP
Prova:
VUNESP - 2016 - Prefeitura de Presidente Prudente - SP - Procurador Municipal |
Q1191555
Direito Penal
A lei que dispõe sobre o crime de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores
Ano: 2017
Banca:
VUNESP
Órgão:
Câmara de Porto Ferreira - SP
Prova:
VUNESP - 2017 - Câmara de Porto Ferreira - SP - Procurador Jurídico |
Q1177613
Direito Penal
Tendo em conta a Lei de lavagem ou ocultação de bens,
direitos ou valores, assinale a alternativa correta.
Q1155622
Direito Penal
A Lei nº 9.613/1998 estabeleceu uma série de obrigações de
controle a pessoas físicas e jurídicas para prevenir o crime de
lavagem de dinheiro (pessoas obrigadas), as quais dizem respeito,
em linhas gerais, aos deveres de identificação de clientes, à
manutenção de registros e à comunicação de atividades suspeitas.
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.
Q1155621
Direito Penal
No que concerne ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a
alternativa correta.
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