Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais da Lei nº. 9.613/98,
relativas a procedimentos para prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas
politicamente expostas, exceto:
São condições básicas para integrar comitê de auditoria das instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil com ações
negociadas em bolsa, exceto:
De acordo com as determinações contidas na Resolução CMN Nº. 3.198/04, marque
a alternativa incorreta relacionada ao funcionamento e atribuições dos comitês de
auditoria das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.