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CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação - 1° Simulado
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Q2486272

Direito Penal Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613 de 1998 , Legislação Penal Especial ,

Ano: 2024 Banca: CESGRANRIO Órgão: Caixa Provas: CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - 1° Simulado | CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação - 1° Simulado |

Q2486272 Direito Penal

[Questão inédita] A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, instituiu mecanismos para coibir a lavagem de dinheiro no Brasil, definindo os crimes, as penalidades e os procedimentos aplicáveis. Sobre essa lei, é correto afirmar que:

Alternativas

Apenas instituições financeiras estão obrigadas a comunicar às autoridades competentes quaisquer operações financeiras que possam estar relacionadas com a lavagem de dinheiro.

Uma das obrigações impostas pela lei é a identificação de clientes e a manutenção de registros de todas as transações financeiras por, no mínimo, cinco anos.

A lei estabelece que, em nenhum caso, os responsáveis pela comunicação de operações suspeitas poderão ser civilmente responsabilizados.

A lei aplica-se exclusivamente a entidades privadas, sendo as entidades públicas reguladas por legislação específica distinta.

O crime de lavagem de dinheiro é aplicável somente quando o ato ilícito antecedente for sujeito à pena de reclusão.

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Q2486273

Ética na Administração Pública Código de Ética da Caixa Econômica Federal ,

Q2486273 Ética na Administração Pública

[Questão inédita] Tendo em vista as disposições do Código de Ética da Caixa Econômica Federal, assinale a alternativa que veicula afirmação correta.

Alternativas

Todos os funcionários são obrigados a reportar qualquer conduta antiética que testemunhem, mas não estão protegidos contra retaliações caso, no curso do processo para apuração de responsabilidade, se apure que inexistia irregularidade.

O Código de Ética da Caixa é aplicável somente aos funcionários que atuam dentro do território brasileiro.

Excepcionalmente, permite-se o uso de informações privilegiadas obtidas no exercício de atividades na Caixa para benefício próprio ou de terceiros.

O Código de Ética aplica-se a todos os empregados, fornecedores, prestadores de serviço e parceiros da Caixa Econômica Federal.

Os funcionários podem aceitar presentes de clientes, desde que o valor não exceda 100 reais.

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Q2486274

Legislação Federal Lei complementar 105 de 2001 - sigilo das operações de instituições financeiras ,

Q2486274 Legislação Federal

[Questão inédita] Levando em consideração as disposições da Lei Complementar nº. 105, de 2001, e as respectivas interpretações prestigiadas pelo Supremo Tribunal Federal, as informações bancárias requisitadas pela Receita Federal:

Alternativas

somente podem ser fornecidas à Receita Federal caso exista ordem judicial amparando a requisição.

podem ser compartilhadas pela Receita Federal com o Ministério Público, caso evidenciem a prática de crimes de qualquer natureza.

somente podem se referir a montantes mensais creditados e debitados, sendo vedado o fornecimento de informações relativas aos lançamentos individuais realizados em conta bancária.

devem ser franqueadas ao Fisco, mesmo que não sejam imprescindíveis à consecução da fiscalização tributária.

não podem ser fornecidas, por conta da proteção constitucional ao sigilo bancário.

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Q2486275

Direito Digital Lei nº 13.709 de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) ,

Q2486275 Direito Digital

[Questão inédita] Dentre os fundamentos previstos na LGPD para a proteção de dados pessoais, não encontramos:

Alternativas

Inviolabilidade relativa da intimidade.

Desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação.

Livre desenvolvimento da personalidade.

Autodeterminação informativa.

Liberdade de informação.

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Q2486276

Relações Humanas Relações humanas no trabalho ,

Q2486276 Relações Humanas

[Questão inédita] Considerando os modernos conceitos e as medidas de enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, pode-se afirmar que:

Alternativas

O assédio moral ocorre exclusivamente entre superiores hierárquicos e seus subordinados diretos.

O assédio sexual refere-se apenas a atos físicos, excluindo comentários ou insinuações verbais.

Uma medida eficaz de enfrentamento ao assédio sexual é a criação de um canal de denúncias anônimas na empresa.

A responsabilidade por prevenir o assédio no trabalho recai unicamente sobre o departamento de recursos humanos.

Assédios moral e sexual são considerados eventos raros e isolados que não necessitam de políticas organizacionais específicas para seu enfrentamento.

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21: B

22: D

23: B

24: A

25: C

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